3銀行違打擊洗錢條例遭罰1620萬

3銀行違打擊洗錢條例遭罰1620萬

3銀行違打擊洗錢條例遭罰1620萬3銀行違打擊洗錢條例遭罰1620萬

金管局昨日宣布,金融管理專員對3間銀行因違反《打擊洗錢條例》而採取紀律處分行動,合共罰款1620萬元,其中Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch(IOBHK)被罰最多,達850萬元。另外,儲值支付工具營運商三三金融因違反《支付條例》,再次遭罰款160萬元。 金管局的公布指出,已根據《打擊洗錢條例》完成對3間銀行的調查及紀律處分程序。3間銀行分別為IOB

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